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viernes, 18 de mayo de 2012
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Comités Interinstitucionales

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La Asociación participa en otras reuniones de carácter interinstitucional, integradas por representantes de la Superintendencia Financiera, Viceministerio Técnico de Hacienda, así como de otros organismos de control y agremiaciones, con objetivos académicos y técnicos en diferentes áreas de investigación.

Comité SARLAFT

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Compuesto por los Oficiales de Cumplimiento de las Sociedades Fiduciarias afiliadas, elabora metodologías generales para la prevención, detección y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo en los negocios que desarrollan las Sociedades Fiduciarias.

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¿Sabía que al cierre de 2011, los recursos de terceros administrados por Sociedades Fiduciarias se ubicaba en USD 101.956 millones en 15.191 negocios?

 
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